الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة النقد

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية”، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

كشفت المعلومات والتحريات محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 200 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

.