الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد مالك شركة لامتناعه عن سداد مديونية وغسل 8.5 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالك شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات.

تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق  (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوربـ8.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.