تفاصيل عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من جرائم نصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – يقيمون بمحافظة المنوفية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس.
كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء سيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
