أجنبي يقود عصابة لغسل 100 مليون جنيه
متابعة -رانيا البدرى
حقق 4 أشخاص ثروة طائلة، حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وحاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، هربًا من المُسائلة القانونيـة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن أحد المتهمين يحمل جنسية إحدى الدول، وآخر له معلومات جنائية، وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، فى مجال تحويل الأموال بنظام «المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقوانين.
أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات والفيلات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات» وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم القبض على المتهمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
