اعترافات 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الذهب وغسل 200 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم، تحقيقات موسعة مع 5 متهمين متورطين في غسل الأموال من أموال التنقيب عن الذهب بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة وغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، حيث أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأقر المتهمون بشرائهم “أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات”، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
