التحقيق مع متهمين بغسـل 50 مليون جنيه فى تجارة المخدرات
بدأت جهات التحقيق استجواب المتهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك النشاط الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على شخصين، لأحدهما معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضية “مخدرات” ومحبوس احتياطياً على ذمتها، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما “بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى – معاملات مالية”، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
