ضبط المتهم بغسـل 120 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالعملات الأجنبية

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين من التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات  – شراء العقارات والسيارات).

وقدرت الممتلكات بـ(120 مليون جنيه تقريبًا)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.