اعترافات المتهمين بغسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات: “اشترينا مطاعم وكافتيريات”

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام اثنين بغسل  مبلغ 90 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وغسل 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، وأن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء «أراضى زراعية، عقارات، سيارات، شركات – مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات»، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه.