الإمارات تسقط شبكة غسل أموال يديرها رجل أعمال هندي بارز

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن خمس سنوات على رجل الأعمال الهندي الشهير بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب “أبو صباح”، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال ضمن شبكة منظمة.

وقضت المحكمة كذلك بتغريمه نصف مليون درهم، ومصادرة 150 مليون درهم من أمواله، مع ترحيله خارج الدولة عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما شملت القضية 32 متهمًا آخرين، من بينهم ابنه، وتنوعت الأحكام بين السجن والغرامات المالية. كما طالت العقوبات ثلاث شركات ثبت تورطها، حيث تم تغريم كل منها بـ5 ملايين درهم.

وبدأت التحقيقات نهاية عام 2024، عقب رصد معاملات مالية مشبوهة، لتتحرك الجهات الأمنية وتكشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الإمارة، في خطوة تؤكد عزم السلطات الإماراتية على ملاحقة الجرائم المالية وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة.

بقلم: أماني يحيي