ضبط عنصرين جنائيين أخفيا 50 مليون جنيه داخل أنشطة واستثمارات مزيفة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت التحريات أن المتهمين عمدا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وسفن صيد وسيارات، بهدف دمج تلك الأموال في الاقتصاد الرسمي.

قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.