“الداخلية” تجمد نشاط رجل أعمال غسل 100 مليون جنيه من تجارة الممنوع

نجح ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة في تجميد نشاط أحد أخطر العناصر الإجرامية في غسيل الأموال التي يتحصل عليها من تجارة المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها إتجار عنصر إجرامي – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنيا، في المواد المخدرة.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات، وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاه المتهم.