تفاصيل مخطط غسل أموال بـ 50 مليون جنيه
متابعة – رانيا البدري
خطط عنصران إجراميان، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من الحصول عليها، الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، هربا من الملاحقات الأمنية. وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمان قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، المتمثل فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
أضافت التحريات، أن المتهمان حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات، وبحوزتهما مبالغ مالية محلية، وأجنبية. وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه.
