جريمة غسل الأموال
-
حوادث وقضايا
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
9 حيل تلجأ إليها شبكات غسل الأموال لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
تعتمد شبكات غسل الأموال على مجموعة من الأساليب والأنشطة التي تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تُستخدم لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
إمبراطور السلاح وسلطان العملة.. سقوط عصابة الـ 220 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لمافيا غسيل الأموال، حيث تمكنت من الكشف عن محاولات عدة عناصر…
أكمل القراءة »