أموال
-
حوادث وقضايا
“من الرصاص للبيزنس”.. كيف تُغسل أموال تجارة السلاح داخل أنشطة قانونية؟
لم تعد جرائم غسل الأموال مجرد عمليات مالية معقدة، بل أصبحت مسارًا متكاملًا لتحويل عوائد الأنشطة غير المشروعة إلى كيانات…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
ماذا لو لم يظهر طلبك؟.. أبرز المشكلات المتوقعة ببوابة صرف الأموال وحلولها
رغم المزايا التي يقدمها الموقع الإلكتروني الجديد للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة، الذي أطلقته النيابة العامة، قد يواجه بعض المستخدمين…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
وزارة الداخلية تحبط غسل 180 مليون جنيه من تجارة السلاح لـ 3 عناصر جنائية
في ضربة أمنية قاصمة استهدفت تجفيف منابع التمويل الإجرامي وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
استغلوا قطع الكهرباء وغيرو الأموال بورق أبيض.. ضبط نصابى الإسكندرية
تباشر جهات التحقيق في الرمل بالإسكندرية. تحقيق في بلاغ واقعة نصب على مسؤولي شركة مواد غذائية، والاستيلاء على مبلغ مالي…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
مهام واختصاصات مركز التحكيم والتسوية فى منازعات المعاملات المصرفية
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، اختصاصات مركز التحكيم والتسوية في المنازعات، ونصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
ضربة بـ 350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة غسل الأموال فى تجارة السلاح والمخدرات
في ضربات أمنية متلاحقة لا تتوقف ضد حيتان الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه صفعة قوية لتجار السلاح…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. اعرف رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة
حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عددا من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى.. اعرف رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة
حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، عددا من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط…
أكمل القراءة » -
حوادث وقضايا
الأمن يلاحق ثروات غير مشروعة لتاجر أسلحة.. 35 مليون جنيه تحت طائلة القانون| تفاصيل
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
اخبار محلية
التأمينات توضح تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينى
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يهدف إلى ضمان…
أكمل القراءة »