ضربة أمنية جديدة ضد “غسل الأموال”.. ضبط عنصر إجرامي بالشرقية غسل 10 ملايين جنيه من نشاط “الهجرة غير الشرعية”

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية، وملاحقة الكيانات الاقتصادية غير المشروعة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال.

تفاصيل العملية الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الشرقية، تخصص في ممارسة أعمال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات عن قيام المتهم بمحاولات حثيثة لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة وإضفاء “صبغة شرعية” عليها، من خلال استثمارها في قطاعات ظاهرها القانونية، شملت:

تأسيس شركات تجارية.

شراء وتملك سيارات.

تحجيم الأنشطة غير المشروعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن رصد وحصر ممتلكات المتهم، حيث قُدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقد اتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلفية: تأتي هذه الجهود استمراراً لنهج وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم التي تكونت من حصيلة الجرائم، وذلك لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير المشروعة.

رصد ومتابعة رشا ممدوح